Resumen corto:
Centella Transmisión S.A. (Registro 541) celebrará juntas extraordinarias el 31/12/2025 a las 09:00 y 10:00 en Las Condes, para aprobar estados financieros, distribuir utilidades, disminuir capital en $4.247.540.000 y renovar directorio.
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HECHO ESENCIAL
CENTELLA TRANSMISIÓN S.A.
N* DE INSCRIPCIÓN REGISTRO ESPECIAL DE ENTIDADES INFORMANTES: 541
Santiago, 31 de diciembre de 2025
Señora
Solange Berstein Jáuregui
Presidenta
Comisión para el Mercado Financiero Av. Libertador Bernardo O Higgins 1.449 Santiago
Ref. Celebración de Juntas Extraordinarias de Accionistas.
De mi consideración:
Debidamente facultado por el directorio de la sociedad Centella Transmisión S.A., sociedad anónima inscrita en el Registro Especial de Entidades Informantes bajo el Número 541 (la Sociedad, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 9? y en el inciso segundo del artículo 109 de la Ley N* 18.045, y el numeral 2.2 y 2.3 de la Sección II de la Norma de Carácter General N* 30 de la Comisión para el Mercado Financiero, por medio de la presente vengo en informar los siguientes hechos esenciales respecto a la Sociedad:
Los dos únicos accionistas de la Sociedad, Ferrovial Power Infrastructure Chile SpA y Ferrovial Transco Chile lll SpA, manifestaron a la Sociedad la intención de celebrar dos juntas extraordinarias de accionistas el día 31 de diciembre de 2025, en la oficinas de la Sociedad ubicadas en Avenida Apoquindo N* 4700, piso 13, Las Condes, a partir de las 09.00 horas, respectivamente, confirmando su asistencia. En razón de lo anterior, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 60 de la ley 18.046 sobre Sociedades Anónimas, la Sociedad ha determinado no proceder con las formalidades de citación a la junta extraordinaria de accionistas.
Sin perjuicio de lo anterior, por este acto informamos a la Comisión para el Mercado Financiero:
l. La celebración de la junta extraordinaria de accionistas de la Sociedad el día 31 de diciembre de 2025 a las 09.00 horas, en las oficinas de la Sociedad ubicadas en Avenida Apoquindo N* 4700 piso 13, Las Condes, con el objeto de tratar las siguientes materias:
a) El examen de la situación de la Sociedad y del informe de la empresa de auditoría externa, la aprobación o rechazo de la Memoria anual, del Balance, estados financieros presentados respecto del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2024;
b) Gastos y remuneración del directorio durante el ejercicio 2024;
c) La distribución de las utilidades del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2024, y, en especial, el reparto de dividendos;
d) La designación de la empresa de auditorías externa de la Compañía;
e) Renovación del Directorio de la Sociedad para el período 2025-2028.
2. La celebración de la junta extraordinaria de accionistas de la Sociedad el día 31 de diciembre de 2025 a las 10.00 horas, en las oficinas de la Sociedad ubicadas en Avenida Apoquindo N* 4700 piso 13, Las Condes, con el objeto de tratar las siguientes materias:
a) Acordar una disminución de capital de la Sociedad, por la suma de $4.247.540.000, así como la forma en la que se pagará a los accionistas dicha disminución;
b) Modificar los estatutos de la Sociedad para reflejar la disminución de capital indicada
Sin otro particular, y a su disposición para adicionar cualquier otra información que se requiera al respecto, le saluda atentamente,
ZA
Felipe Riquelme (31 dic.. 2025 10:11:30 GMT-3)
Felipe Riquelme Fernández Gerente General pp. CENTELLA TRANSMISIÓN S.A.
20251231 HE Centella
Informe de auditoría final 2025-12-31 Fecha de creación: 2025-12-31 Por: Carla Aburto Peralta (caburto(Oferrovial.com) Estado: Firmado ID de transacción: CBJCHBCAABAAHbjlvgkL20Xa2UDA4F2JRQcaArdJlAMw
Historial de *20251231 HE Centella
1) Carla Aburto Peralta (caburto(ODferrovial.com) ha creado el documento.
2025-12-31 – 12:52:21 GMT- Dirección IP: 208.127.150.205.
4, El documento se ha enviado por correo electrónico a friquelmeOferrovial.com para su firma.
2025-12-31 – 12:52:43 GMT
1) friquelmeferrovial.com ha visualizado el correo electrónico.
2025-12-31 – 13:10:50 GMT- Dirección IP: 104.47.11.126.
De El firmante friquelme(Oferrovial.com firmó con el nombre de Felipe Riquelme
2025-12-31 – 13:11:28 GMT- Dirección IP: 186.9.151.9.
Da Felipe Riquelme (friquelmeOferrovial.com) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2025-12-31 – 13:11:30 GMT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 186.9.151.9.
() Documento completado.
2025-12-31 – 13:11:30 GMT
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